Boğaziçi Yönetim A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;
2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20.06.2014 Cuma günü saat 15.00’de Fevzipaşa Cad. Emir Buhari sokak No:4-4/1 Fatih/İstanbul adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Sicil Numarası : 444459
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:
Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2013 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
31.12.2013 tarihli Bilanço ve kar -zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
Bilançoda belirli karın dağıtılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üyeleri değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesinin görüşülmesi,
Dilek, temenniler ve kapanış.
VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğumuz BOĞAZİÇİ YÖNETİM A:Ş’nin 20.06.2014 Cuma Günü Saat 15.00’de Fevzipaşa Cad. Emir Buhari sokak No:4-4/1 Fatih/İstanbul adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantıya beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………. Vekil tayin edilmiştir
VEKALET EDENİN ADI SOYADI
TARİH İMZA
VEKALETİ VERENİN
Sermaya Miktarı :
Hisse Adeti :
Oy Miktarı :
Adresi :
NOT:
1- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.